Quién lo iba a pensar, pero la principal plataforma cripto que usaban los delincuentes para hacer blanqueo de dinero, se encontraba en España. No obstante, la manera en la que las autoridades ya se han habituado a enfrentarse a estos sistemas, ha derivado en que pueda acabar siendo desmantelada.
De la mano de la Guardia Civil se ha realizado la detención de las personas que estaban al cargo de esta plataforma conocida como Bitzlato. Según estadísticas, se trata del sistema de criptomonedas que más utilizan los criminales en el mundo entero. La plataforma tiene origen ruso, pero se encontraba siendo gestionada desde España, donde se ha realizado la detención de tres miembros de la dirección de Bitzlato. En total, la cúpula de la organización está formada por seis personas.
Para lo que se estaba utilizando esta plataforma de criptomonedas era para hacer blanqueo de capital, un tipo de proceso ilegal que ha encontrado en este tipo de servicios digitales uno de sus mejores aliados. El blanqueo de dinero con criptos está demasiado a la orden del día y es algo que las autoridades saben. Por eso cada vez se está intentando poner más seguimiento a las operaciones con criptomonedas.
Por ahora las detenciones que se han realizado en Bitzlato corresponden a la del CEO de la entidad y a la de los directores de marketing y de la unidad comercial. La decisión inicial del juez ha sido que ingresen en prisión provisional a espera de las conclusiones finales sobre la investigación. Todos los detenidos son ciudadanos de Ucrania y de Rusia, países desde los que aparentemente se estaba llevando a cabo la gestión del negocio.
Por lo que se cree, esta podría no ser la única plataforma de estas características que se encuentra activa con presencia en España, así que no sería raro que los especialistas de la Guardia Civil continúen investigando para hacer más detenciones.